Cómo evitar el pump and dump de criptomonedas en 2024

Feb 20, 2024

7 min read

Contents

Señales de advertencia de criptoestafas
El auge de las estafas de bombeo y volcado de criptodivisas en DeFi en 2023
Cálculo de beneficios
Cómo evitar las estafas de criptodivisas

Las criptomonedas son una nueva forma de invertir dinero. Pero a medida que más personas invierten en criptomonedas, también hay estafas llamadas esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas. Estas estafas utilizan información falsa para engañar a las personas haciéndoles pensar que una criptomoneda es una buena inversión cuando podría no serlo.

Así es como funciona: los estafadores convencen a las personas de invertir en una criptomoneda haciéndoles creer que les hará ricos. Una vez que el precio de la criptomoneda sube, los estafadores venden toda la criptomoneda que compraron anteriormente a un precio alto. Luego desaparecen con el dinero que ganaron, dejando a los inversores sin nada.

Las estafas de bombeo y descarga de criptomonedas están sucediendo más a menudo porque las criptomonedas se pueden comprar y vender sin revelar quién eres. Esto facilita que los estafadores se salgan con la suya.

A medida que avanzamos en 2024, entender cómo evitar ser víctima de estos esquemas es fundamental para cualquiera que esté involucrado en el mercado de criptomonedas.

Señales de advertencia de estafa de criptomonedas

Identificar estafas de criptomonedas puede ser complicado. Aquí hay algunos consejos clave para ayudarte a reconocer, evitar e informar sobre las estafas de criptomonedas más comunes, protegiéndote a ti mismo y a otros de caer en esquemas fraudulentos.

- Perfiles en redes sociales. Sin foto de perfil, nombres de cuentas inusuales o lenguaje en los comentarios de publicaciones en redes sociales que expresen una gratitud o entusiasmo excesivo por ganar sorteos de una empresa.

- Comentarios en redes sociales. Los comentarios en redes sociales están limitados o deshabilitados por completo para evitar que los seguidores indiquen que podría ser una estafa.

- Estafas de sorteos de criptomonedas. Para reclamar tu recompensa, se te pide que envíes dinero a través de una billetera digital, tarjeta de crédito u otros medios de antemano.

- Actividad sospechosa en la billetera. Notas activos de criptomonedas o tokens digitales no familiares en tu billetera.

- Promesas de criptomonedas gratis al instante. La solicitud está marcada como "urgente" o sientes presión para responder rápidamente.

- Testimonios de otros que ganan criptomonedas gratis. Los testimonios falsos pueden ser difíciles de detectar, especialmente cuando los estafadores emplean actores pagos.

- Sitios web de estafadores. El sitio web o contenido tiene errores de ortografía o gramática.

El auge de los esquemas de pump and dump de cripto en DeFi en 2023

En esfuerzos por comprender y abordar estas prácticas, los investigadores de Chainalysis han analizado

datos de blockchain, con un énfasis particular en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro de la red Ethereum.

Entre enero de 2022 y diciembre de 2023, los investigadores examinaron la actividad de Ethereum, encontrando más de 370,000 tokens lanzados, con alrededor de 168,600 en al menos un intercambio descentralizado (DEX). Para identificar posibles candidatos a pump y dump, establecieron "Criterio A," incluyendo tokens comprados cinco veces o más en DEX sin conexiones importantes con grandes poseedores, aquellos con liquidez significativamente reducida de una sola dirección, y tokens con menos de $300 en liquidez actual.

Calculando ganancias

El estudio también analizó las ganancias obtenidas por aquellos que lanzaron tokens que cumplen el criterio A. Los investigadores estimaron que estos actores ganaron colectivamente unos $241.6 millones en 2023. Sin embargo, cada token que cumple con los criterios solo obtuvo una ganancia promedio de $2,672, lo que muestra un éxito limitado en actividades de pump and dump.

Un caso notable involucró una dirección (Wallet 1) que lanzó 81 tokens que cumplen el criterio A, ganando un estimado de $830,000. Este caso muestra cómo los individuos pueden explotar el sistema lanzando repetidamente tokens utilizando el mismo esquema.

El análisis de tokens ERC-20 en DEXs en 2023 plantea preocupaciones sobre la prevalencia e impacto de los esquemas de pump and dump en las finanzas descentralizadas. Aunque muchos tokens muestran patrones sospechosos, su impacto general en el volumen de operaciones sigue siendo pequeño.

Cómo evitar estafas de criptomonedas

Para proteger tu dinero y tus inversiones duramente ganadas, es esencial estar vigilante e informado sobre los posibles fraudes en el espacio de las criptomonedas. Aquí hay algunas estrategias clave para ayudarte a evitar ser víctima de fraudes de criptomonedas:

Investiga Antes de Invertir: Investiga a fondo la criptomoneda y su trasfondo antes de invertir cualquier dinero.
Cuidado con Promesas Irrealistas: Ten cuidado con esquemas que prometen altos retornos garantizados con poco o ningún riesgo.
Verifica Credenciales: Verifica las credenciales del proyecto de criptomoneda, incluidos sus miembros del equipo y asesores.
Evita Presiones para Invertir Rápidamente: Ten cuidado con tácticas que te presionan para invertir rápido o urgentemente.
Mantente Informado: Mantente actualizado sobre las últimas noticias y desarrollos en el espacio de las criptomonedas para identificar posibles fraudes.
Confía en Tus Instintos: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Confía en tus instintos y procede con cautela.

A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, el riesgo de caer víctima de esquemas de bombeo y descarga sigue presente. Sin embargo, al mantenerse informado, realizar una investigación exhaustiva, diversificar tu cartera y ejercer precaución, los inversores pueden mitigar estos riesgos y navegar el paisaje cripto con mayor confianza en 2024. Recuerda, la diligencia y el escepticismo son tus aliados en la búsqueda de oportunidades de inversión sostenible en el mundo de las criptomonedas.

Industries

Products