Как избежать “памп-и-дамп” схем в 2024 году

Предупреждающие знаки крипто-мошенничества

Распознать мошенничество с криптовалютой может быть сложно. Вот несколько важных советов, которые помогут вам определить, избежать и доложить о наиболее распространенных мошеннических схемах:

- Проверьте профили в социальных сетях. Обратите внимание на отсутствие изображений профиля, странные названия аккаунтов или комментарии, в которых излишне благодарят за выигрыш от компании.

- Присмотритесь к комментариям. Если комментарии ограничены или полностью отключены, это может быть признаком мошенничества.

- Остерегайтесь мошенничества с раздачей криптовалюты. Будьте осмотрительны, если вас просят предварительно отправить деньги через цифровой кошелек, кредитную карту или другим способом для получения вознаграждения.

- Проверьте активность своего кошелька. Если вам попались незнакомые криптоактивы или цифровые токены, это может быть признаком подозрительной активности.

- Будьте бдительны, если вам предлагают бесплатную криптовалюту мгновенно. Если запрос помечен как "срочный" или требует мгновенного ответа, это может быть знаком мошенничества.

- Изучите отзывы других пользователей, которые утверждают, что заработали бесплатную криптовалюту. Будьте осторожны, отзывы выглядят могут быть поддельными.

- Остерегайтесь мошеннических сайтов. Если на веб-сайте или в его контенте есть орфографические или грамматические ошибки, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Рост схем крипто памп и дамп в DeFi в 2023 году

Пытаясь разобраться и преодолеть эти практики, исследователи из Chainalysis проанализировали данные блокчейна, сфокусировавшись на экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) в сети Ethereum.

С января 2022 года по декабрь 2023 года исследователи изучили активность Ethereum и обнаружили более 370 000 различных токенов, из которых около 168 600 присутствуют как минимум на одной децентрализованной бирже (DEX). Для выявления потенциальных кандидатов на памп и дамп они установили «Критерий А», который включает в себя токены, приобретенные пять или более раз на DEX без связей с крупными держателями, а также токены с значительно сниженной ликвидностью с одного адреса и с текущей ликвидностью менее 300 долларов США.

Расчет прибыли

В ходе исследования также была изучена прибыль, полученная от тех, кто выпустил токены, соответствующие критерию A. По оценкам исследователей, общая прибыль этих участников составила около 241,6 миллиона долларов в 2023 году. Однако каждый токен, удовлетворяющий этим критериям, приносил среднюю прибыль только в размере 2672 долларов США, что свидетельствует об ограниченном успехе памп и дамп.

Один интересный случай связан с кошельком (Кошелек 1), который запустил 81 токен, соответствующий критерию A, и принес примерно 830 000 долларов США. Этот случай показывает, как люди могут эксплуатировать систему, выпуская токены по одной и той же схеме многократно.

Анализ токенов ERC-20 на децентрализованных биржах в 2023 году вызывает беспокойство относительно распространенности и влияния схемы памп и дамп. Хотя многие токены демонстрируют подозрительные закономерности, их общее воздействие на объем торгов остается невысоким.

Как избежать мошенничества с криптовалютой

Чтобы обезопасить свои сбережения и инвестиции, важно проявлять осторожность и быть осведомленным о возможных мошеннических схемах в криптовалютной сфере. Вот несколько основных стратегий, которые помогут вам избежать стать жертвой мошенничества с криптовалютой:

- Проведите исследование перед инвестированием: Тщательно изучите криптовалюту и ее историю, прежде чем вкладывать деньги.

- Остерегайтесь нереалистичных обещаний: Подозревайте схемы, обещающие гарантированную высокую прибыль с минимальным риском или без него.

- Проверьте учетные данные: Оцените данные криптовалютного проекта, включая членов его команды и консультантов.

- Избегайте давления на быстрое инвестирование: Будьте осторожны перед тактикой, заставляющей вас инвестировать быстро и срочно.

- Оставайтесь в курсе: Следите за последними новостями и событиями в сфере криптовалют, чтобы обнаружить потенциальное мошенничество.

- Доверяйте своим инстинктам: Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Доверяйте своей интуиции и действуйте осторожно.

Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, риск стать жертвой схем памп-и-дамп остается актуальным. Однако, оставаясь в курсе событий, проводя тщательные исследования, проявляя осторожность, инвесторы могут смягчить эти риски и с большей уверенностью ориентироваться в криптоландшафте в 2024 году. Помните, что усердие и скептицизм являются вашими союзниками в поиске устойчивых инвестиционных возможностей в мире криптовалют.